Șef Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Rolul tău: Implementarea standardelor de conformitate, prevenire a spălării banilor, embargouri și sancțiuni în cadrul Băncii.

Ce ai de făcut:

• Analiza disfuncționalităților depistate în domeniul KYC,prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri și sancțiuni, identificarea riscurilor şi propunerea de măsuri preventive;
• Sub supravegherea Șefului Departamentului Conformitate, AMLO al Băncii, coordonează activitatea de KYC, prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri și sancțiuni, organizează funcționarea eficientă a Direcției;
• Participă la proiectele Băncii și contribuie cu expertiza în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, embargouri și sancțiuni;
• Implementează standardele OTP (transpunerea normativelor, rapoartelor) în domeniul preveniri şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului inclusiv privind aplicarea conceptului „Cunoaşteţi Clientul” şi normelor aplicate din perspectiva regimului de sancţiuni şi embargouri;
• Elaborează documentele normative interne în domeniul KYC, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului embargouri și sancțiuni;
• Analizează operaţiunile suspecte identificate şi întocmeşte documentaţia necesară pentru fundamentarea deciziilor de raportare a tranzacţiilor suspecte, în calitate de MLRO;
• Asigură filtrarea clienților cu listele internaționale de sancțiuni și PEP;
• Sensibilizează staful operațional al Băncii prin aplicarea unui program de instruire anual corespunzător în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, regimului de sancțiuni;
• Stabilește relații corespunzătoare cu celelalte servicii suport, oferă sprijin în rezolvarea problemelor aferente ariei lor de expertiză;
• Organizarea raportării interne și externe (către OTP HQ) în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Vom aprecia să ai:

• Studii superioare cu profil economic;
• Experiență de lucru în domeniul bancar, 3 ani, preferabil în domeniul controlului intern/riscului operaţional/prevenirii spălării banilor/legalitatăţii/auditului;
• Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
• Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
• Capacitatea de a analiza situații specifice;
• Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
• Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
• Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A

Te invităm să aplici CV-ul si scrisoarea de intentie la recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
022 812 196