Ofițer AML (prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)

În echipa noastră veți găsi oportunități de a continua cariera profesională într-un mediu de muncă dinamic și provocator în care competența, calitatea, perseverența joacă un rol important.
De asemenea, ai șansa de a dezvolta în continuare abilitățile profesionale și posibilitatea reală de a investi în viitorul tău prin participarea la diverse proiecte și oportunități.

Oferim:

• Angajare oficială în câmpul muncii
• Număr telefon corporativ
• Pachet social complet
• Program de muncă: Luni-Vineri; 8.00-17.00/9:00-18:00 
• Pauză de masă 1 oră
• Program hibrid
• Oportunitatea dezvoltării într-un mediu de profesioniști, colectiv unit și productiv

Locaţia: mun. Chișinău, str. Aleea Gării 42

Cerințe:

• Experiență de cel puțin doi ani în domeniul AML sau în analiză financiară a afacerilor
• Abilități analitice excelente și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
• Cunoașterea cadrului de reglementare AML
• Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
• Înalte abilități de comunicare
• Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
• Dorință și capacitate de a învăța și a te perfecționa continuu
• Abilități de comunicare verbală și scrisă în limba română și rusă
• Cunoașterea limbii engleze va reprezenta un avantaj 

Responsabilități:

• Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte
• Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate
• Examinarea alertelor generate de sistemul informatic RunPay
• Analiza clienților noi și existenți în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer)
• Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte
• Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML
• Asigurarea suportului informațional angajaților RunPay în înţelegerea şi implementarea prevederilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului

Candidații interesați sunt rugați să expedieze CV-ul cu menționarea postului dorit la: hr@paymaster.md.