AML Specialist
ProCredit Bank

13 noiembrie 2024

Chișinău
Orice experiență
Full-time
Orice studii
În locația angajatorului

AML Specialist

Responsabilități:

  • Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte;
  • Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate;
  • Examinarea avertizărilor generate de sistemele informatice de monitorizare;
  • Analiza clienților noi și existenți, și oferirea suportului sucursalelor și agențiile Băncii în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer);
  • Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte;
  • Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML;
  • Organizarea și participarea la seminare privind AML pentru angajații băncii;
  • Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
  • Asigurarea suportului Comitetului de Conducere.

Cerințe de calificare:

  • Abilități analitice și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
  • Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
  • Înalte abilități de comunicare
  • Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
  • Dorința de a învăța și a te perfecționa continuu.
  • Cunoașterea limbii engleze (verbal și scris);
  • Utilizare aplicațiilor MS Office la nivel de utilizator;
  • Cunoașterea cadrului de reglementare AML ar reprezenta un avantaj.

Beneficii:

  • Seminare și Traininguri
  • Cursuri de Limba Engleză
  • Experiență Internațională
  • Academiile ProCredit
  • Angajare Oficială din Prima Zi
  • Salariu Fix Competitiv
  • Control Medical
  • Zi de Naștere Liberă și Plătită
  • Pachet Social Complet
  • Birou Modern și Confortabil
  • Lucru de la distanță – 1 zi în săptamână
  • Mediu de Lucru Prietenos

Daca sunteti cointeresati de aceasta pozitie vacanta, rugam sa aplicati CV-ul dvs si scrisoarea de motivatie pe urmatoarea adresa de e-mail: mda.resurse.umane@procredit-group.com.

Rugam sa mentionati pozitia vacanta pentru care ati aplicat CV-ul.

Prelucrarea datelor de către Bancă se realizează în conformitate cu prevederile Legislației nr.133 din 08.07.2011, privind Protecția datelor cu caracter personal.
Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Verificați corectitudinea numarului de telefon

E-mail incorect!

Verificați condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost transmis cu succes! 🥳
Închide